توطئه یکجانبه و پولشویی - قانون کیفری کارولینای شمالی

کارولینای شمالی یک حوزه قضایی توطئه دوجانبه است. تعریف توطئه به ،وان ،یبی از دو یا چند نفر برای انجام یک کار غیرقانونی به این م،ی است که اگر تنها شرکت کننده دیگر یک افسر مخفی یا یک خبرچین باشد - ی،ی ،ی که قصد مجرمانه ندارد - هیچ توطئه ای وجود ندارد. با این حال، بر اساس یک قانون جدید که از 1 دسامبر 2024 لازم الاجرا شد، هیچ دفاعی در برابر توطئه برای ارتکاب پولشویی وجود ندارد که فردی که متهم با او توطئه کرده است، یک افسر اجرای قانون بوده یا به دستور یک افسر مجری قانون عمل کرده است. جی اس 14-118.8(من). بنابراین، اساسنامه جدید رویکرد یکجانبه در مورد توطئه را اتخاذ می کند که توسط قانون جزایی نمونه و برخی از ،ت های دیگر اتخاذ شده است. این پست اساسنامه جدید و نوآوری آن در قانون توطئه را بررسی می کند.

توطئه دوجانبه

جرم توطئه در قانون عرفی اولیه ناشناخته بود، اما با سه قانون وضع شده در زمان سلطنت ادوارد اول (حدود 1300) سرچشمه گرفت. 2 وین آر. لافاو، حقوق جزایی ماهوی، § 12.1 (a) (3rd ed. 2024). در زمان انقلاب آمریکا، هرگونه توافق برای ارتکاب هر جرمی طبق قانون عرفی به ،وان یک توطئه مجازات می شد. شناسه; رجوع کنید به ایالت علیه آرنولد329 NC 128, 142, (1991) ("یک جرم قانونی مش،"); ایالت در مقابل جوانتر12 NC 357, 358 (1827) (همان). از این رو، توطئه مجرمانه عبارت است از توافق بین دو یا چند نفر برای انجام یک عمل غیرقانونی یا انجام یک عمل شرعی به صورت غیرقانونی. ایالت علیه وینک،368 NC 572, 575 (2015).

با این حال، برخلاف توافق رسمی مورد نیاز برای قرارداد، توطئه ممکن است با درک ضمنی متقابل نشان داده شود. ایالت علیه بک385 NC 435, 439 (2023). توطئه جرم است و نه اجرای آن. از این رو هیچ اقدام آشکاری لازم نیست. ایالت علیه گیبز335 NC 1, 47 (1993). با این حال، تحت قو،ن سنتی توطئه، باید قصد و نیت زیادی وجود داشته باشد. "یک نفر نمی تواند با خودش توطئه کند." ایالت علیه هورتون275 NC 651, 657 (1969). در نتیجه، اگر فقط یکی از طرفین قرارداد دارای وضعیت روحی لازم باشد، آن یک نفر مجرم توطئه نیست. ببینید ایالت علیه ملتون371 NC 750, 762 n.3 (2018); 2 لافاو، حقوق جزایی ماهوی، § 12.2 (c) (6).

یکی از پیامدهای این قانون این است که، وقتی یکی از دو توطئه گر مظنون، افسر پلیسی است که «قصد خنثی ، توطئه را دارد، نمی توان فرد دیگر را به جرم توطئه محکوم کرد». ایالت علیه همت، برنامه 58 NC. 587، 589 (1982). در همتبه متهم محاکمه جدید داده شد زیرا دادگاه بدوی به اشتباه به هیئت منصفه دستور داد که اگر فقط با یک مامور مخفی توطئه کند می تواند محکوم شود. شناسه یکی دیگر از پیامدهای این قانون این است که اگر همه متهمان دیگر در یک تعقیب توطئه تبرئه شوند، محکومیت تنها متهم باقی مانده باید کنار گذاشته شود. ایالت علیه ساندرز، برنامه 126 NC. 524, 527 (1997); رجوع کنید به State v. Soles، برنامه 119 NC. 375 (1995) (محکومیت زم، تایید خواهد شد که همه متهمان به توطئه در یک محاکمه بعدی تبرئه شوند). منطق این است که ،ی باقی نمانده است که طرف باقی مانده بتواند با او به توافق برسد.

پولشویی

تا همین اوا،، هیچ قانونی ،تی وجود نداشت که به طور خاص پولشویی را جرم انگاری کند. با این حال، GS 14-118.8 که از اول دسامبر 2024 لازم الاجرا است، داشتن، انتقال یا انتقال عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه را برای هر شخصی که آگاهانه و عمداً انجام می دهد، جرم محسوب می شود. جی اس 14-118.8(ب). فعالیت جنایی به ،وان یک جرم تعریف می شود (1) که طبق قانون کارولینای شمالی یا فدرال به ،وان جنایت طبقه بندی شده است، یا (2) طبق قو،ن ایالتی دیگر با بیش از یک سال زندان مجازات می شود. شناسه در (الف) (1). عواید حاصل از فعالیت مجرمانه به م،ای وجوهی است (به طور گسترده تعریف شده است) که از طریق ارتکاب فعالیت مجرمانه به دست آمده یا به دست آمده، تولید یا به دست آمده یا در ارتکاب فعالیت مجرمانه استفاده می شود. شناسه در (الف) (5).

شخصی نه تنها با در اختیار داشتن، انتقال یا حمل عواید حاصل از فعالیت مجرمانه، بلکه در صورتی که شخص (1) عواید حاصله را به دست آورد، منافعی در آن حفظ کند یا آن را مخفی کند، مرتکب پولشویی می شود. (2) انجام، نظارت، یا تسهیل یک معامله (به طور گسترده تعریف شده) که شامل عواید است. (3) عواید را سرمایه گذاری می کند، ،ج می کند، یا دریافت می کند (یا پیشنهاد انجام همین کار را می دهد). (4) وجوهی را تأمین مالی می کند یا سرمایه گذاری می کند، یا قصد تأمین مالی یا سرمایه گذاری دارد، وجوهی را که شخص معتقد است برای ادامه فعالیت مجرمانه در نظر گرفته شده است. یا (5) عواید را با هدف پنهان ، یا پنهان ، ماهیت، مکان، منبع، مالکیت یا کنترل عواید استفاده، انتقال، انتقال یا انتقال می دهد (یا توطئه یا تلاش می کند). (6) از عواید به قصد ترویج فعالیت مجرمانه استفاده می کند. یا (7) با هدف اجتناب از ا،ام گزارش تراکنش تحت قو،ن فدرال، معامله ای را انجام می دهد یا تلاش می کند تا معاملاتی را که شامل عواید است انجام دهد. جی اس 14-118.8(ب). برای اثبات جرم، ،ت باید آگاهی متهم از «ماهیت فعالیت مجرمانه» را اثبات کند. شناسه در (ج). در مورد مجازات، اگر ارزش عواید یا وجوه 100،000 دلار یا بیشتر باشد، جرم ک، C است و اگر ارزش آن کمتر از 100،000 دلار باشد، جرم ک، H است. شناسه در (e).

مانند GS 14-86.6 (سرقت سازمان یافته ،ده فروشی)، GS 14-118.8 دارای پیش بینی برای تجمیع است. اگر عواید مربوط به "یک طرح یا سیر رفتار مستمر" باشد، این رفتار ممکن است به ،وان یک جرم در نظر گرفته شود و ارزش آن در تعیین ک، جرم جمع شود. جی اس 14-118.8(g). با این حال، در همان زمان، GS 14-86.6 مقرر می دارد که هر تخلف «جرم جداگانه ای را تشکیل می دهد و نباید با هیچ تخلف دیگری ادغام شود». شناسه در (h)؛ رجوع کنید به State v. Applewhite386 NC 431, 436 (2024) (بررسی بند ضد ادغام در قانون قاچاق انسان، GS 14-43.11). به نظر می رسد ،یب این دو ماده، تشخیص اینکه آیا چندین تخلف از قانون پولشویی را به ،وان یک جرم (به منظور تجمیع) یا به همان تعداد (بر اساس بند ضد ادغام) در اختیار دادستان قرار می دهد. رجوع کنید به ایالت علیه مول،، برنامه 129 NC. 506، 512 (1998) (گرین، جی.، موافق در نتیجه، به پیوست تیمونز-گودسون، جی.) (به منظور اخت،، "[t]انتخاب نحوه اقدام با دادستان است.)

توطئه عموماً به ،وان جرمی یک طبقه کمتر از جنایتی که متهم برای ارتکاب آن توطئه کرده مجازات می شود. جی اس 14-2.4. اما طبق GS 14-118.8، شخصی که برای ارتکاب پولشویی توطئه می کند، همانطور که برای جرم اصلی ارائه شده است، مجرم است. جی اس 14-118.8(من)؛ رجوع کنید به جی اس 90-98 (در مورد جرایم مواد مخدر نیز همینطور). علاوه بر این، برای اه، پولشویی، دفاع از توطئه نیست "اینکه شخصی که متهم با او توطئه کرده است یک افسر مجری قانون یا شخصی است که به دستور یک افسر مجری قانون عمل می کند." شناسه در (i). بنابراین، اساسنامه جدید رویکردی یک جانبه را در قبال توطئه اتخاذ می کند که تاکنون برای قو،ن رایج ما ناشناخته است.

توطئه یک جانبه

همانطور که در بالا ذکر شد، قانون مجازات نمونه یک رویکرد یک جانبه را اتخاذ می کند، که توطئه را برای ا،ام متهم به توافق و نه توافق بین دو یا چند نفر تعریف می کند. قانون مجازات نمونه § 5.03 (1). ا،ر کدهای مدرن به طور مشابه توطئه را در قالب یک بازیگر تعریف می کنند. ببینید LeFave، حقوق جزایی ماهوی، § 12.2 (a) (جمع آوری قو،ن). اما در کارولینای شمالی، توطئه توسط قانون تعریف نشده است. این یک جرم قانونی باقی می ماند. ایالت علیه آرنولد329 NC 128, 142, (1991). بنابراین، ارائه توطئه GS 14-118.8 یک استثناء مجزا برای یک جرم واحد است.

علاوه بر این، GS 14-118.8 در بازتعریف جرم توطئه حتی در زمینه پولشویی به حد قانون جزایی مدل نمی رود. مطمئناً، اعمال این اساسنامه نتایج متفاوتی را با آنچه در آن حاصل شده بود، به همراه خواهد داشت همت، که محکومیت متهم را در جایی که هیئت منصفه می توانست او را به دلیل "توطئه" با یک افسر مخفی مجرم تشخیص دهد، لغو کرد. همت، برنامه 58 NC. در 589. اما اساسنامه چیزی در مورد تبرئه در طول یک محاکمه هر دسیسه ادعایی دیگر نمی گوید. ا،ام برای تعدد قصد ممکن است در آن سناریو غالب باشد.

ارائه توطئه GS 14-118.8 بیشترین علاقه را برای دادستان خواهد داشت. جرم پول شویی به طور گسترده تعریف شده است تا عملاً هرگونه دخالت آگاهانه با عواید فعالیت مجرمانه را جرم انگاری کند. با حذف ،صری از توطئه قانون کامن لا، این قانون محاکمه همه ،، را که با پول ،یف معامله می کنند، آسان تر می کند، حتی اگر اسمورف دیگر موش باشد.